证券代码：873047 证券简称：欧瑞欣合 主办券商：开源证券

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贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 4月 13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 4月 3日 以书面方式发出 5.会议主持人：敖洪敏女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

请审议《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司2022年度报告》及《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司2022年度报告摘要》。

上述报告于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

监事会发表审核意见如下：

一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2022年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2022年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

监事会

2023年 4月 13日